Analista de Prevenção de Lavagem de Dinheiro Senior (Extensiva a Diversidade)

What is this opportunity?

Principais Responsabilidades: Executar e apoiar o processo de screening seguindo as diretrizes do H.O, através de análise de intermediário conforme regras da Casa Matriz de KYI, bem como, identificação de riscos e controle de prazos para as atividades elaboradas; Interagir com stakeholders para receber a documentação necessária para a realização dos processos de KYI; Contribuir no processo de revisão de Políticas e Procedimentos da Companhia, e zelar pelos incidentes operacionais quanto a sua c…